湖南株洲，貴州畢節(jié)，相隔千里卻因?yàn)橐粓?chǎng)涉煙聯(lián)合打假的“蝴蝶風(fēng)暴”，牽出一個(gè)制假、走私交織的龐大犯罪網(wǎng)絡(luò)。該案涉及煙絲加工、卷煙制假、煙絲走私等多個(gè)犯罪團(tuán)伙，涉案金額1.3億余元。
今年3月20日，湖南省茶陵縣人民法院對(duì)林某德等犯罪嫌疑人分別判處七年六個(gè)月至八個(gè)月的有期徒刑。
發(fā)現(xiàn)涉煙犯罪組織線索
2022年，在群山連綿、峰巒疊嶂的茶陵縣，一起耗時(shí)3年，總涉案金額1000余萬(wàn)元的非法經(jīng)營(yíng)案告破。然而，雖然這起案件戰(zhàn)果頗豐，但幾個(gè)問(wèn)題依然縈繞在公安、煙草部門(mén)辦案人員心頭，涉案2名主要犯罪嫌疑人在逃，犯罪鏈謎團(tuán)尚存，案件背后仍有蹊蹺。
辦案人員憑借多年的經(jīng)驗(yàn)，通過(guò)調(diào)查發(fā)現(xiàn)了端倪：主要犯罪嫌疑人之一的林某德常年在云南活動(dòng)，且有多次出入境記錄，這條線索成為揭開(kāi)幕后黑網(wǎng)的關(guān)鍵。
深入分析研判后，株洲市公安局、市煙草部門(mén)聯(lián)合海關(guān)、出入境管理部門(mén)開(kāi)展調(diào)查。自此，跟人、追物、查資金，一場(chǎng)縱深挺進(jìn)、深挖到底的全面追蹤全面鋪開(kāi)。
為避免打草驚蛇，辦案人員克服地形不熟、語(yǔ)言不通、涉案人員頻繁更換手機(jī)、使用虛擬號(hào)碼逃避追蹤等難題，通過(guò)深度研判林某德的活動(dòng)軌跡等信息，發(fā)現(xiàn)其與一個(gè)涉及非法加工、制假售假、走私的龐大涉煙犯罪組織過(guò)從甚密。
搗毀非法煙絲加工點(diǎn)
偵破的突破口在哪？找出源頭、發(fā)現(xiàn)端倪，查清全域犯罪鏈條是重點(diǎn)。
通過(guò)株洲公安、煙草部門(mén)共同打造的煙警工作平臺(tái)，辦案人員掌握了犯罪集團(tuán)資金交易、物品流通、活動(dòng)軌跡等大量重要信息，該犯罪團(tuán)伙全域犯罪鏈條的黑幕被逐步揭開(kāi)。
辦案民警經(jīng)過(guò)深度研判，發(fā)現(xiàn)林某德伙同非法商人，在貴州畢節(jié)開(kāi)設(shè)煙絲加工廠，在云南招募兩批技術(shù)工人，并從廣東、河南等地采購(gòu)濾嘴棒等其他原輔料，再通過(guò)跨境物流將假煙原輔料運(yùn)至境外假煙廠。
這場(chǎng)仗，打起來(lái)比想象中更難。但是再周密的犯罪活動(dòng)也會(huì)留下痕跡，細(xì)致的觀察和縝密的思考就是找到突破口的鑰匙。
2023年9月13日凌晨，湘東門(mén)戶醴陵市，剛?cè)氤跚?，空氣里透著清寒，一輛貨車進(jìn)入了辦案人員的視野。據(jù)辦案人員此前掌握的線索，他們分析判斷這是一輛裝有涉煙非法物品的車輛。
“千萬(wàn)不能打草驚蛇！”專案組決定，由高速交警以車輛疑似傾斜、存在安全隱患為由，對(duì)車輛進(jìn)行例行檢查，查獲涉煙非法物品后，由公安部門(mén)將車輛和人員暫扣。一箱裝有非法煙絲的木箱暴露于眾，該木箱正是來(lái)自林某德所把持的貴州畢節(jié)的非法煙絲廠。
株洲市公安局隨即對(duì)“9·13”生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品案立案調(diào)查，并聯(lián)合株洲市煙草專賣(mài)局成立專案組，逐級(jí)向公安部、國(guó)家煙草專賣(mài)局匯報(bào)案情。公安部、國(guó)家煙草專賣(mài)局聯(lián)合下函督辦“9·13”案件。株洲市公安局、市煙草專賣(mài)局迅速開(kāi)展案件偵破動(dòng)員部署會(huì)議，一張?zhí)炀W(wǎng)悄悄鋪開(kāi)。
半年內(nèi)，專案組六下畢節(jié)、七赴福建漳州，南下廣東汕頭、北至山東青島。在畢節(jié)市一處民房外，專案組通過(guò)進(jìn)一步深入調(diào)查后鎖定制假窩點(diǎn)，并順藤摸瓜揪出其他非法煙絲加工點(diǎn)7處。一張龐大的制假售假網(wǎng)絡(luò)露出了冰山一角。
查獲煙葉煙絲37.7噸
功夫不負(fù)有心人。專案組歷經(jīng)2年偵查，該犯罪集團(tuán)成員、架構(gòu)、窩點(diǎn)等漸次明朗。經(jīng)查，該犯罪集團(tuán)分為境外卷煙廠、畢節(jié)煙絲加工廠、煙草制品走私等部分。在此過(guò)程中，由林某德負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)煙絲加工、輸送原輔料至境外制假煙廠，用于生產(chǎn)國(guó)內(nèi)知名品牌卷煙，再由境外犯罪集團(tuán)的骨干成員組織將這些卷煙非法輸入境內(nèi)銷售。
2023年11月7日，辦案民警以雷霆之勢(shì)在云南、貴州、福建等地組織收網(wǎng)，在當(dāng)?shù)鼐絽f(xié)助下共抓獲犯罪嫌疑人16名，一舉搗毀非法加工煙絲窩點(diǎn)8個(gè)，查獲煙葉煙絲37.7噸、假煙120萬(wàn)支、煙機(jī)3臺(tái)，涉案金額1.3億余元。
